Skip to Content

Monday, November 18th, 2019

لوكسمبورغ تحقق مع التنمية الماليزي حول اتهامات بتبييض الأموال

Closed
by April 2, 2016 General

بدأ المدعي العام في لوكسمبورغ تحقيقا قضائيا في اتهامات حول غسيل أموال، تشمل مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات ضد صندوق التنمية الاستراتيجي الماليزي المملوك للدولة (1ام.دي.بي).

وقال ممثلو الادعاء إن ا«لتحقيق يأتي في أعقاب ظهور أدلة على سوء استخدام أموال تضعها الحكومة في حسابات مصرفية خارجية في سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ».

وأضافوا في بيان «التحقيق يهدف إلى تعقب مصدر 4 تحويلات في عام 2012 وتحويل في بداية 2013 بملايين الدولارات«.

وتتعلق المزاعم بمبالغ دفعت لدى إصدار دفعتين من السندات في أيار وتشرين الأول 2012.

وخضع صندوق (1ام.دي.بي) الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق للعديد من التحقيقات في العام الماضي أجرتها السلطات الماليزية وسويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة في أعقاب اتهامات بسوء استخدام المال العام والفساد.

ونفى الصندوق في السابق جميع المزاعم وقال إنه سيتعاون مع التحقيقات، لكنه لم يرد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا عن تحقيق لوكسمبورغ.

وقال كبير ممثلي الادعاء في سويسرا في كانون الثاني إن تحقيقا جنائيا بشأن الصندوق أظهر مبلغ 4 مليارات دولار يبدو أنها أسيء تخصيصها من شركات حكومية ماليزية.

(رويترز)

Previous
Next