Skip to Content

Monday, August 19th, 2019

《纽时》:为1MDB筹数十亿美元.查高盛是否知钜款用途

Closed
by December 24, 2016 General

2016-12-24 09:41

一马发展有限公司(1MDB)涉及洗钱和贪污的事件持续发酵。美国《纽约时报》报道,调查人员正在调查为马来西亚政府投资基金(1MDB)筹集数十亿美元的高盛集团是否知道这笔钱的最终用途。

(美国.纽约23日讯)一马发展有限公司(1MDB)涉及洗钱和贪污的事件持续发酵。美国《纽约时报》报道,调查人员正在调查为马来西亚政府投资基金(1MDB)筹集数十亿美元的高盛集团是否知道这笔钱的最终用途。

知情人士透露,高盛集团的律师在最近几个月,曾向联邦检察官和纽约金融服务部提供了关于与1MDB交易的信息。然而,有关消息却未获授权公开。

消息人士指出,双方最近在华盛顿的司法部举行了一次会议,而下一次会议则定于1月在华盛顿举行。

另一方面,新加坡金融管理局已发出10年禁令予被指冒用公司名义做虚假陈述的新加坡高盛集团前主管雷思能(TimLeissner)。

本周,新加坡瑞意银行(BSI)一名前女高管因试图阻止此案的调查,已在新加坡法院被判有罪,而该名前女高管也已经认罪。

《华尔街日报》在周四报道,高盛集团的最高级官员,包括该公司的前总裁格里.科恩(Gary Cohn)被查出批准与1MDB的交易。

科恩最近被美国候任总统特朗普委任为最高经济顾问和国家经济委员会主任。

不过,科恩、高盛集团以及司法部皆未针对报道发表评论。

特朗普器重高盛高管

特朗普在竞选美国总统期间,曾多次针对高盛集团与全球金融精英的关系做出批评。然而,特朗普在胜选后,却对高盛集团高管极为器重;除了科恩外,特朗普还选择了高盛集团资深高管兼冲基金经理姆钦(StevenT.Mnuchin)担任财政部长,而高盛集团的另一名银行家巴农(Stephen K.Bannon)则受委为首席策略顾问。

高盛集团经历了次级抵押贷款危机的批评后,面临严重的声誉损失。此外,高盛集团还在按揭贷款崩溃后,因金融业施加的一系列新法规下陷入困境。

然而,在特朗普当选总统后,投资者一直认为特朗普会收回一些打击高盛的立法。

自选举以来,高盛的股价已上涨近32%,较其他银行取得更大幅度的上涨。

1MDB事件持续冲击高盛

然而,1MDB事件却对处于复苏当中的高盛集团持续造成打击。

但在1MDB案件中,没有明显迹象表明美国政府将对对高盛集团或该公司的任何高管提出刑事诉讼。

高盛集团和司法部最近在华盛顿的会议,可能是高盛集团帮助政府收集其他在1MDB事件中被列为调查目标的公司资料。据悉,美联储也正在审查这个情况。

曾参与多项贪污调查的律师杰克.布鲁姆(Jack Blum)说,高盛集团应该对1MDB所筹集到以及移动到世界各地的资金进行彻底调查。

他说:“这是一个非常严重的问题,当一家公司从一个地方赚了很多钱,但所有涉嫌的人士却对此表示不知情。”

不过,布鲁姆也认为,针对1MDB案件进行法律诉讼是困难的,因为很难证明高盛集团的高管们知道有关的资金用在什么地方。

文章来源:

星洲日报.2016.12.23

Previous
Next