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Friday, November 22nd, 2019

律师公会促正视美司法部指控.大马查1MDB须透明

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by August 12, 2016 General

2016-08-12 09:13

大马律师公会促我国的执法机构严正看待美国司法部的指控,在针对一马发展公司的调查需要有更大的热诚、透明度及问责制。

(吉隆坡11日讯)大马律师公会促我国的执法机构严正看待美国司法部的指控,在针对一马发展公司的调查需要有更大的热诚、透明度及问责制。

指“一号官员”无疑是首相

该会主席史帝文迪鲁今日发文告说,根据美国司法部文件的描述,显示在文件中被点名为“大马一号官员”的人士,无疑的就是首相。

他促执法当局对于犯错者必须毫无拖延地采取恰当及具体的行动,因为真相必须公开及正义必须伸张。

他指出,国会公账会最近针对美国司法部文件所发表的声明,指任何关于一马发展公司的调查都没有必要,已让人感到深度不安。

他说,美国司法部已经做出严厉指控,包括点名涉及的个人及个体涉嫌转移资金、舞弊、滥用金融系统进行非法活动。

有人故意曲解美国文件

他批评相关人士在过去数个星期诠释136页的美国司法部文件,更出现有人故意曲解该审讯、企图制造混淆及表面上保护犯错者的事情。

他说,美国司法部提出充公资产的民事诉讼法律行动,包括充公资产带来的利润、可动产及实业。

他指出,美国司法部的法律文件说明,充公涉嫌不当使用逾35亿美元的资产来自一马发展公司,这属于审讯的一部份。

他说,有报道指,美国当局有意追回超过10亿美元经由美国的黑钱。

他指出,关于这点,将会在美国当局提呈关于涉嫌不当使用资金的法庭文件中出现,这包括文件证据,甚至是通话记录。

他说,这些实质、有深度及到位的指控引人注目,不应忽视,受影响的各造将有机会在法庭上挑战美国司法部的行动,而这个过程透明及维护司法正义原则。

不排除会有刑事行动

他说,美国司法部的指控并不排除会有刑事行动跟进,而充公资产则是避免特定资产被消耗散尽的第一步行动,相关的洗黑钱行动及涉及的阴谋都是刑事罪行。

他指出,美国当局有可能将会针对涉嫌不当使用一马发展公司资金及将有关资金在美国进行洗黑钱的人士进行刑事提控。

他说,我国执法单位及官员不应该对美国会提出类似讼诉感到惊奇,这与大马关于洗黑钱行动所采取的冻结或充公资产的法律相似。

他指出,一般上都会有人被提控,而大马的法律也允许对涉嫌洗黑钱的人进行刑事提控,即便这些活动是在大马以外进行。

他指出,大马反贪污委员会也发表了一个文告确认,将会与美国联邦调查局针对下一步的调查行动进行合作,制止洗黑钱及遏制腐败。

他认为指美国司法部文件并没有显示来自一马发展公司的资金被滥用的说法是站不住脚的,有关提控关注一马发展公司资金涉嫌财务违规,并形容它已经“通过美国金融机构进行偷窃及洗黑钱,以让一些官员及他们的同谋受益”。

他指出,报道也指一马发展公司在9个国家涉嫌财务违规及有可能洗黑钱,包括澳洲、香港、卢森堡、新加坡、瑞士、泰国、阿联酋、英国及美国。

1MDB无损失说法站不住脚

至于有些团体反驳美国司法部文件的指控并辩称一马发展公司并没有面对任何损失,有的只是“债务”;史帝文认为这是站不住脚的,因为国会公共账目委员会报告点名一马发展公司的高级管理层应该面对刑事调查。

他指出,公账会12名成员的其中5人也声明,公账会报告显示有总额70亿美元的资金从一马发展公司流出,并下落不明。

他说,有数名人士已经在美国司法部的法庭文件被点名,但并不是首相,然而,这并不意味无法通过法庭文件的描述来确认身份。

他说,法庭文件还会揭露许多问题,其中于2013年3月,涉嫌有6亿8100万美元转移到属于“大马一号官员”的银行户口,这也是一马发展公司债券发售的总额。

他指出,我国当局则以矛盾说法宣称,这是来自沙地阿拉伯王室无条件给予首相的“私人捐款”。

曝露大马调查存缺陷

他说,法庭文件也指控,有2千万美元及3千万美元追踪到为一马发展公司资金,并分别于2011及2012年转移到“大马一号官员”的同一个银行户口。

他指出,我国任何执法机构在此前从未发现或公开过这些资金的转移事项,这指控曝露大马进行的调查有不足之处及缺陷,类似调查的结果也缺乏透明度。

文章来源:

星洲日报‧2016.08.12

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