Skip to Content

Tuesday, November 19th, 2019

4٫2 مليار دولار نهبت من صندوق ماليزي

Closed
by April 24, 2016 General

فيكتوريا ـ رويترز: قالت وحدة المعلومات المالية في سيشل ان الارخبيل الواقع في المحيط الهندي يساعد في التحقيقات الدولية التي تتعلق بصندوق التنمية الماليزي و”ان.ام.دي.بي”.
وتركز تحقيقات فساد وغسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورج والامارات العربية المتحدة على تعاملات للصندوق تراكمت عليه ديون بلغت 11 مليار دولار.
وأرسل البيان لرويترز من مكتب رئيس سيشل نيابة عن وحدة المعلومات المالية وهو أول اقرار علني بانضمام سيشل للتحقيقات التي يتسع نطاقها في أنشطة الصندوق الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.
وخلص تحقيق أجراه البرلمان الماليزي الى أن 2ر4 مليار دولار من أموال الصندوق لا يعرف مصيرها أو حولت لحسابات مصرفية خارجية لا يمكن التحقق من أصحابها.

Print Friendly
Previous
Next