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Wednesday, September 18th, 2019

Fisco: operazione antiriciclaggio, sequestrati beni per oltre 10 mln (2)

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by December 20, 2016 General

(AdnKronos) – L’associazione per delinquere era già stata disarticolata nel 2014, nell’ambito dell’operazione ‘Mercato libero’, che aveva portato a nove arresti: in manette anche persone “ritenute contigui a cosche della ‘ndrangheta calabrese”. Il proseguo dell’indagine ha permesso di individuare la destinazione finale dei flussi finanziari, anche attraverso rogatorie all’estero.

Gli indagati, confidavano nel segreto bancario svizzero e sanmarinese (ormai venuto meno) e nell’utilizzo di società offshore, ma l’inchiesta, invece, ha permesso di smascherare l’attività di riciclaggio gestita da una donna di 41 anni, di origine bergamasca, imprenditrice operante nel settore dell’edilizia e attualmente residente in Svizzera. La donna, con l’aiuto dei propri familiari, aveva provveduto a ‘svuotare’ le società edili (intestate a prestanomi) delle risorse finanziarie attraverso trasferimenti bancari da conti italiani verso conti svizzeri, sanmarinesi e di Singapore.

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