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Sunday, November 17th, 2019

Panama Papers : le montage complexe de proches de Marine Le Pen

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by April 5, 2016 General
05/04/2016 à 09:35, actualisé à 10:02

Marine Le Pen lors d'une conférencce de presse au Québec. Photo AFP

Marine Le Pen lors d’une conférencce de presse au Québec. Photo AFP

«Un système offshore sophistiqué a été mis en place entre Hong Kong, Singapour, les îles Vierges britanniques et le Panama» par des proches de Marine Le Pen, affirme mardi Le Monde en s’appuyant sur les documents des “Panama Papers”. L’homme d’affaires et ex-patron du GUD Frédéric Chatillon et l’expert-comptable Nicolas Crochet seraient notamment concernés. Tous deux sont mis en examen dans le cadre de l’enquêtre sur le micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne.

Selon le quotidien, ce système, «organisé par le premier cercle de fidèles de la présidente du Front national», «a été utilisé pour sortir de l’argent de France, au moyen de sociétés-écrans et de fausses factures avec la volonté d’échapper aux services antiblanchiment français». L’opération visait «à faire sortir 316 000 euros de la société Riwal et du territoire français», en 2012, jusgte après l’élection présidentielle et moins d’un mois avant les législatives.

Sociétés-écrans et fausse facture

Naît alors un montage complexe, passant notamment par l’acquisition d’une société-écran baptisée Time Dragon et basée à Hongkong, dont la maison mère est domiciliée aux îles Vierges britanniques via la firme panaméenne Mossack Fonseca.  Le système passe également par une société hongkongaise appartenant au frère de Nicolas Crochet, Ever Harvest Garments, une «fausse facture censée régler la réalisation des sites Internet du Rassemblement Bleu Marine pour les législatives», et divers transferts de fonds.

Anticipant les révélations du Monde, Frédéric Chatillon avait dès lundi réagi et livré sa version des faits dans un message posté sur Facebook. “Deux journalistes, Simon Piel et Anne Michel m’ont interrogé il y a quelques semaines, par le biais de mon avocat, sur des investissements que j’avais pu réaliser en Asie. C’est vrai que le sujet est sexy et ma proximité avec le FN le rend encore plus. J’ai bien entendu mis à disposition de ces deux journalistes les documents prouvant la parfaite légalité de ces opérations”, écrit-il notamment.

AFP

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