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Friday, September 20th, 2019

Singapura encerra segundo banco ligado a fundo estatal da Malásia

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by October 11, 2016 General

O banco central de Singapura encerrou hoje um segundo banco suíço sob investigação por alegadas atividades de lavagem de dinheiro ligadas ao fundo estatal da Malásia 1MDB.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS, na sigla inglesa) disse ter ordenado ao Falcon Bank para cessar operações na cidade-Estado devido a graves falhas nos mecanismos de controlo de lavagem de dinheiro.

“O Falcon Bank demonstrou uma persistnte e grave falta de compreensão dos requisitos e expectativas da MAS” no que toca ao branqueamento de capitais, indicou o organismo em comunicado.

Anunciou também que multou os bancos DBS e UBS por violações semelhantes.

“As falhas de controlo observadas no DBS e no UBS relacionam-se com dirigentes específicos do banco que não efetuaram as suas tarefas de forma eficaz”, disse a MAS, acrescentando que não encontrou “deficiências de controlo generalizadas”, nestes bancos.

O DBS foi ordenado a pagar um milhão de dólares singapurianos (652 mil euros) por dez violações, enquanto o UBS terá de pagar 1,3 milhões de dólares singapurianos (848 mil euros) por 13 violações.

O regulador tinha mandado fechar, em maio, o banco suíço BSI por violações semelhantes, sendo esta a primeira vez que um banco foi ordenado a encerrar em 32 anos.

O escândalo do 1MDB surgiu em meados do ano passado, quando o diário The Wall Street Jorunal e o portal Sarawak Report denunciaram que o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, tinha recebido nas suas contas bancárias privadas 681 milhões de dólares em transferências feitas através do fundo.

Informações posteriores elevaram o valor a mais de mil milhões de dólares.

O primeiro-ministro negou as acusações e, após uma investigação de uma comissão anticorrupção, o procurador-geral da Malásia decidiu, em janeiro deste ano, ilibá-lo de qualquer responsabilidade pelo recebimento de dinheiro, que atribuiu a um donativo da família real da Arábia Saudita.

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